ألقت الشرطة الإقليمية القبض على كيفن دوز، مستشار مالي يبلغ من العمر 40 عامًا من بلدة سيفرن في أونتاريو، بعد تحقيق استمر 16 شهرًا، أسفر عن توجيه 11 تهمة تتعلق بتزوير وثائق.
ألقت الشرطة الإقليمية القبض على كيفن دوز، مستشار مالي يبلغ من العمر 40 عامًا من بلدة سيفرن في أونتاريو، بعد تحقيق استمر 16 شهرًا، أسفر عن توجيه 11 تهمة تتعلق بتزوير وثائق.
ووفقًا لمكتب المدعي العام في أوريليا، قام دوز بالاحتيال على بعض عملائه من خلال طلب تحويل أموال استثمارية عبر شيكات مستحقة الدفع باسمه شخصيًا، بدلاً من تحويلها إلى شركات الاستثمار المعتمدة.
وأضافت الشرطة أن المتهم قام في بعض الحالات بـتزوير أوراق استثمارية وتأمينية لإخفاء سوء توزيع الأموال. وتشير التحقيقات إلى أن عمليات الاحتيال امتدت لتشمل أفرادًا آخرين من العامة.
وقدرت الشرطة الإقليمية في أوريليا أن إجمالي الأموال المخصصة بشكل غير قانوني يتجاوز 1.8 مليون دولار.
وفي بيان صحفي، شدّد المحقق روس روغان، ضابط التحقيق في وحدة مكافحة الجرائم، على أهمية متابعة الأفراد لاستثماراتهم قائلًا:
“من الضروري التأكد من توجيه أموال استثماراتكم إلى المنتجات التي خططتم لها. وهذا يعني مراجعة بيانات استثماراتكم بانتظام، سواء عبر البريد أو من خلال بوابة إلكترونية آمنة، ومتابعة كل المعاملات.”
ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة في أوريليا يوم 10 يونيو/حزيران المقبل.
تحذير وتوصية من الشرطة:
أشارت الشرطة إلى أن الاحتيال المالي قد لا يُكتشف بسهولة، خاصة لدى الأفراد الأكثر عرضة للاستغلال. ونصحت شرطة مقاطعة أونتاريو (ORP) بأن تتم مراجعة الحسابات الاستثمارية الإلكترونية بانتظام من قبل أحد أفراد العائلة أو شخص موثوق، خاصة لأولئك غير الملمين بالتكنولوجيا. كما شددت على ضرورة الاحتفاظ بـوثائق مفصلة وإيصالات وسجلات واضحة لكل قرار استثماري.
المصدر: أوكسيجن كندا نيوز
المحرر: داليا يوسف
المزيد
1